ООО КБ "Нэклис-Банк"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЭКЛИС-БАНК"
Организация в процессе банкротстваЧасть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 1027700409791
- от 10 ноября 2002 г.
- ИНН/КПП
- 7707040963
- 770301001
- Дата регистрации
- 18.12.1991
- Уставный капитал
- 500 000 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 17502837
- ОКАТО 45286575000
- ОКТМО 45380000000
- ОКФС 34
- Совместная частная и иностранная собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12300
- Общества с ограниченной ответственностью
Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "Нэклис-Банк" - Нагибина Галина Леонидовна (ИНН 170101302703). Организации присвоен ИНН 7707040963, ОГРН 1027700409791. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 18.12.1991 по адресу 125009, город Москва, Большая Никитская ул, д. 17 стр. 2. Размер уставного капитала - 500 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 30.03.2020. ОКПО 17502837.
До Нагибина Галина Леонидовна, руководителем "Нэклис-Банк" являлись: Маслов Алексей Юрьевич (ИНН 860221992226), Мащев Александр Борисович (ИНН 772629063115), Пастушенко Дмитрий Сергеевич (ИНН 645408591209), Петренко Александр Александрович (ИНН 781110033730), Коваль Андрей Михайлович (ИНН 772576846494). Ранее ООО КБ "Нэклис-Банк" находилось по адресам: 125009, город Москва, улица Никитская Б., дом 17 строение 2, 123056, город Москва, Васильевская улица, 13-1.
Компания работает 33 года 9 месяцев, с 18 декабря 1991 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо, 1 иностранное юридическое лицо и 11 физических лиц. Основной вид деятельности "Нэклис-Банк" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 26 июля 2017 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный номер ПФР 1073989079, ФСС 1073989079. < Свернуть
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО КБ "Нэклис-Банк" являются 1 российское юридическое лицо, 1 иностранное юридическое лицо и 11 физических лиц:
- Доля:
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Исполнительные производства
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО КБ "Нэклис-Банк":
Товарные знаки
Товарные знаки ООО КБ "Нэклис-Банк"
Последний зарегистрированный:
- Статус
- Тип
- Дата регистрации
- Истёк
Госзакупки
В роли: Поставщика
Все 17 закупокСобытия
Добавлены документы по делу № А54-10211/2018 от 13.12.2018
Добавлены документы по делу № А40-219226/2017 от 21.11.2017
Добавлены документы по делу № А14-9672/2021 от 22.06.2021
Добавлены документы по делу № А82-14922/2022 от 09.09.2022
Проверки
За период с 2015 года в отношении ООО КБ "Нэклис-Банк" инициирована 1 проверка.
Все проверки подробноТоп компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”
Москва Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО "Инвестжилстрой" | 292 млн | |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО МКК "Финмолл" | 297 млн | ↑+95% |
Филиалы и представительства
У ООО КБ "Нэклис-Банк" 1 филиал в 1 регионе России.
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием ООО КБ "Нэклис-Банк"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 7 дел на 166 078 282 руб. |
| 2024: 3 дела на 205 988 228 руб. |
| 2023: 9 дел на 593 361 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 6 дел на 166 077 782 руб. |
| 2024: 2 дела на 205 988 228 руб. |
| 2023: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 500 руб. |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 8 дел на 593 361 руб. |
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 3 дела на 165 690 378 руб. |
| 2020: 4 дела на 28 247 руб. |
| 2019: 12 дел на 7 703 228 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 165 689 878 руб. |
| 2020: 2 дела на 0 руб. |
| 2019: 2 дела на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 500 руб. |
| 2020: 2 дела на 28 247 руб. |
| 2019: 10 дел на 7 703 228 руб. |
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 387 903 руб. |
| 2023: 8 дел на 593 361 руб. |
| 2022: 13 дел на 228 318 405 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 387 903 руб. |
| 2023: 1 дело на 0 руб. |
| 2022: 3 дела на 114 055 509 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 7 дел на 593 361 руб. |
| 2022: 10 дел на 114 262 896 руб. |
| 2021: 10 дел на 222 375 326 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 0 руб. |
| 2024: 3 дела на 205 988 228 руб. |
| 2023: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 0 руб. |
| 2024: 2 дела на 205 988 228 руб. |
| 2022: 2 дела на 10 443 472 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 1 дело на 0 руб. |
| 2022: 1 дело на 16 100 000 руб. |
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлена 41 действующая и 1 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель
Выявлена 131 действующая и 275 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Выявлена 161 действующая и 276 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО КБ "Нэклис-Банк":
Последние сообщения:
Краткая справка
ООО КБ "Нэклис-Банк" город Москва, Большая Никитская ул, д. 17 стр. 2 зарегистрирована 10.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Нагибина Галина Леонидовна.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЭКЛИС-БАНК" присвоены ИНН 7707040963, ОГРН 1027700409791, ОКПО 17502837.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЭКЛИС-БАНК" находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 30 марта 2020 г.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО КБ "Нэклис-Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Лицензии
Организация имеет 2 лицензии по 1 виду лицензируемой деятельности.
Конкуренты
Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.
Ближайшие конкуренты ООО КБ "Нэклис-Банк":
Все 3 конкурентаНалоги и сборы
Лизинг
Залоги
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: