ТКБ Банк ПАО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Действующая организация

Главное о компании за 30 секунд

ТКБ Банк ПАО работает на финансовом рынке с 1992 года и специализируется на банковских операциях. Руководство осуществляет председатель правления Евгений Леонидович Ивановский, который занимает эту должность с июля 2019 года. Банк обладает широким набором лицензий, включая генеральную банковскую лицензию, что позволяет ему проводить полный спектр банковских операций в рублях и иностранной валюте, а также заниматься брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. Также имеются лицензии на работу с драгоценными металлами и криптографическими средствами. Портфель товарных знаков включает несколько активных обозначений, последние из которых были зарегистрированы в 2017 году.

ОГРН: 1027739186970; от 12 сентября 2002 г.

ИНН/КПП: 7709129705; 770901001

Дата регистрации: 24.12.1992

Уставный капитал: 2 736 925 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

109147, город Москва, Воронцовская ул., д.27/35

Еще 1 организация по этому адресу

Руководитель

Председатель правления Ивановский Евгений Леонидович с 15 июля 2019 г.

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 5 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 26237308; ОКАТО 45286580000; ОКТМО 45381000000; ОКФС 34; Совместная частная и иностранная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12247; Публичные акционерные общества

Контакты

Телефон

+7 (░░░) ░░░-░░-░░

+7 (░░░) ░░░-░░-░░, доб ░░░░

Ещё 5

Электронная почта

░░░░░░░░░@░░░░░░░.ru

░░░░░░@░░░░░░░░░░░░.ru

Ещё 1

Сайт

░░░░░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (107792 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 17.11.2025

Председатель правления ТКБ Банк ПАО - Ивановский Евгений Леонидович (ИНН 770170288510). Организации присвоен ИНН 7709129705, ОГРН 1027739186970. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 24.12.1992 по адресу 109147, город Москва, Воронцовская ул., д.27/35. Размер уставного капитала - 2 736 925 000 рублей. Статус: действующая с 24.12.1992. ОКПО 26237308.

До Ивановский Евгений Леонидович, руководителем "ТКБ Банк ПАО" являлся: Грядовая Ольга Викторовна (ИНН 770100116010).

Компания работает 32 года 10 месяцев, с 24 декабря 1992 по настоящее время. Основной вид деятельности "ТКБ Банк ПАО" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770901001. Регистрационный номер ПФР 1090526516, ФСС 1090526516. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 28 фактов об организации:

19 Положительных
5 Требующих внимания
4 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Черный список ЦБ

Проверка надежности организации на основе данных о подозрительных операциях

Проверить

Исполнительные производства

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ТКБ Банк ПАО:

Производств

223

Взыскания: 78

Прочее: 102

На сумму

1,2 млн руб.

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки ТКБ Банк ПАО

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

636068

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

265 закупок

на сумму 5,6 млрд руб.

214 контрактов заключено

на сумму 3,3 млрд руб.

Статус закупки

378 закупок на

6,0 млрд руб.

Топ-3 заказчика (из 130)

АО "Нижегородский Водоканал"

4 закупки на: 1 637 556 031 руб.

АО "МЭС"

4 закупки на: 1 104 572 929 руб.

ФКП "КГКПЗ"

3 закупки на: 400 530 686 руб.

Все 130 заказчиков

Категории закупок

Все 378 закупок

События

Важные

26639

Изменения ЕГРЮЛ

Санкции

Реестры ФНС

Арбитражные события

106652

Исполнительные производства

447

Последние изменения:

18.11.2024 – 17.11.2025

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

17.11.2024

Добавлен документ по делу № А82-15806/2018 от 01.08.2018

Добавлен документ по делу № А70-8365/2019 от 20.05.2019

Добавлен документ по делу № А56-16690/2023 от 27.02.2023

Добавлен документ по делу № А32-15519/2017 от 26.04.2017

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ТКБ Банк ПАО инициированы 28 проверок.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Топ компаний в отрасли

Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”

Москва Вся Россия Выручка и динамика

Выручка (руб.)
1	"Банкнота" (ООО)	3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.	↑+1140%
2	КБ "Солидарность" (ООО)	55 млрд 54 507 781 000 руб.	↑+6621%
3	Объединение "Росинкас"	14 млрд 14 388 194 000 руб.	↓-6%
4	ООО "МСП Факторинг"	2,6 млрд 2 571 954 000 руб.	↑+35%
5	ООО "М-Финанс"	1,4 млрд 1 353 919 000 руб.	↑+44%
6	ООО Квикпэй	1,3 млрд 1 251 223 000 руб.	↑+2741%
7	ООО "Торговый Дом Финансов"	651 млн 651 443 000 руб.	↑+311%
8	ООО "Совком Финанс"	373 млн 373 045 000 руб.	↓-96%
9	ООО "Инвестжилстрой"	292 млн 291 601 000 руб.

Выручка (руб.)
1	"Банкнота" (ООО)	3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.	↑+1140%
2	КБ "Солидарность" (ООО)	55 млрд 54 507 781 000 руб.	↑+6621%
3	Объединение "Росинкас"	14 млрд 14 388 194 000 руб.	↓-6%
4	ООО "МСП Факторинг"	2,6 млрд 2 571 954 000 руб.	↑+35%
5	ООО "М-Финанс"	1,4 млрд 1 353 919 000 руб.	↑+44%
6	ООО Квикпэй	1,3 млрд 1 251 223 000 руб.	↑+2741%
7	ООО "Торговый Дом Финансов"	651 млн 651 443 000 руб.	↑+311%
8	ООО "Совком Финанс"	373 млн 373 045 000 руб.	↓-96%
9	ООО МКК "Финмолл"	297 млн 296 769 000 руб.	↑+95%

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях ТКБ Банк ПАО отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ТКБ Банк ПАО отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ТКБ Банк ПАО

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

2366 дел на сумму 222 млрд руб.

410 дел на сумму 101 млрд руб.

1956 дел на сумму 121 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

2366 дел на

222 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 307 дел на 3 363 830 559 руб.

2024: 265 дел на 2 119 768 331 руб.

2023: 170 дел на 5 015 535 727 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░░░ Банкротство ░░░ Нарушение обязательств ░░░ Прочие ░░░ Недвижимость ░░ Другие ░░░

Исход дел

Рассматривается ░░

410 дел на

101 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 88 дел на 3 206 828 230 руб.

2024: 29 дел на 1 415 379 966 руб.

2023: 20 дел на 2 469 873 831 руб.

Категории дел

Банкротство ░░░ Банковские услуги ░░ Нарушение обязательств ░░ Прочие ░░ Оспаривание госактов ░░ Другие ░░

Исход дел

1956 дел на

121 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 219 дел на 157 002 330 руб.

2024: 236 дел на 704 388 364 руб.

2023: 150 дел на 2 545 661 896 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░░░ Банкротство ░░░ Прочие ░░░ Нарушение обязательств ░░░ Недействительные сделки ░░ Другие ░░░

509 дел на сумму 7,5 млрд руб.

56 дел на сумму 653 млн руб.

453 дела на сумму 6,9 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

509 дел на

7,5 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 60 дел на 48 853 933 руб.

2024: 45 дел на 19 681 835 руб.

2023: 90 дел на 11 461 254 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░░░ Прочие ░░░ Нарушение обязательств ░░ Недействительные сделки ░░ Корпоративные споры ░░ Другие ░░

Исход дел

Рассматривается ░░

56 дел на

653 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 30 дел на 25 214 682 руб.

2024: 2 дела на 387 172 руб.

2023: 1 дело на 2 126 323 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░░ Нарушение обязательств ░░ Прочие ░ Банкротство ░ Корпоративные споры ░ Другие ░

Исход дел

453 дела на

6,9 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 30 дел на 23 639 251 руб.

2024: 43 дела на 19 294 664 руб.

2023: 89 дел на 9 334 932 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░░░ Прочие ░░░ Нарушение обязательств ░░ Недействительные сделки ░░ Недвижимость ░░ Другие ░░

1116 дел на сумму 114 млрд руб.

162 дела на сумму 25 млрд руб.

954 дела на сумму 88 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

1116 дел на

114 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 215 дел на 2 909 631 378 руб.

2024: 171 дело на 1 710 007 385 руб.

2023: 24 дела на 2 054 061 882 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░░░ Банкротство ░░░ Прочие ░░░ Нарушение обязательств ░░ Оспаривание госактов ░░ Другие ░░

Исход дел

Рассматривается ░░

162 дела на

25 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 38 дел на 2 798 734 993 руб.

2024: 8 дел на 1 260 525 384 руб.

2023: 4 дела на 0 руб.

Категории дел

Банкротство ░░ Банковские услуги ░░ Прочие ░░ Нарушение обязательств ░ Оспаривание госактов ░ Другие ░

Исход дел

954 дела на

88 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 177 дел на 110 896 385 руб.

2024: 163 дела на 449 482 001 руб.

2023: 20 дел на 2 054 061 882 руб.

Категории дел

829 дел на сумму 118 млрд руб.

227 дел на сумму 86 млрд руб.

602 дела на сумму 32 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 32 дела на 405 345 249 руб.

2024: 49 дел на 390 079 111 руб.

2023: 56 дел на 2 950 012 591 руб.

Категории дел

Банкротство ░░░ Нарушение обязательств ░░░ Прочие ░░ Недвижимость ░░ Банковские услуги ░░ Другие ░░░

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 20 дел на 382 878 555 руб.

2024: 19 дел на 154 467 411 руб.

2023: 15 дел на 2 467 747 508 руб.

Категории дел

Банкротство ░░░ Нарушение обязательств ░░ Недвижимость ░░ Прочие ░ Оспаривание госактов ░ Другие ░░

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 12 дел на 22 466 693 руб.

2024: 30 дел на 235 611 700 руб.

2023: 41 дело на 482 265 083 руб.

Категории дел

Все дела подробно

Суды общей юрисдикции

Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции

В роли: Все Ответчика Истца Представителя Третьего/иного лица

742 дела

Топ-5 категорий

742 дела

18 дел

Категории

18 дел

645 дел

Топ-5 категорий

645 дел

4 дела

Категории

Иные ░░

4 дела

49 дел

Топ-5 категорий

49 дел

31 дело

Категории

31 дело

Все дела подробно

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 5 действующих связанных организаций

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Выявлено 5 действующих и 19 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Выявлено 9 действующих и 19 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Все связи

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ТКБ Банк ПАО:

Все сообщения

778

↑+13

Корпоративные

Активы и аудит

119

Банкротства

230

↑+13

Обязательства

391

Разрешения

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

02.11.2024

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

27.09.2024

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

23.09.2024

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Все сообщения

Краткая справка

ТКБ Банк ПАО город Москва, Воронцовская ул., д.27/35 зарегистрирована 12.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Ивановский Евгений Леонидович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" присвоены ИНН 7709129705, ОГРН 1027739186970, ОКПО 26237308.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ТКБ Банк ПАО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.