АО "Первый Дортрансбанк"
Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
АО "Первый Дортрансбанк" зарегистрировано в Кирове в 1995 году и осуществляет банковскую деятельность. Руководство организацией с марта 2022 года осуществляет председатель правления Александр Леонидович Кувалдин. Банк обладает лицензиями на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, включая привлечение средств физических и юридических лиц, а также лицензией на деятельность в области шифрования информации, что указывает на регулируемый характер его работы. Данные о структуре собственности и численности сотрудников в открытых источниках отсутствуют.
Финансовые показатели АО "Первый Дортрансбанк" в открытом доступе не представлены, что не позволяет оценить динамику выручки, прибыль, рентабельность или финансовую устойчивость организации. Средняя выручка по отрасли за 2024 год составила 311 млн рублей, однако позиция банка в отраслевых рейтингах региона и страны не определена. Отсутствие публичной финансовой отчётности ограничивает возможность анализа его экономического состояния.
Юридическая активность АО "Первый Дортрансбанк" включает 158 арбитражных дел на общую сумму 2,55 млрд рублей, из которых 29 дел остаются в производстве. Основная часть споров связана с участием в банкротных процессах третьих лиц — 66 завершённых и 16 незавершённых дел по данной категории. В судах общей юрисдикции зафиксировано 87 дел, преимущественно имущественных споров. Исполнительные производства в отношении банка (6 случаев) касались административных штрафов и госпошлины, все они завершены, текущей задолженности нет. Налоговая история и данные о проверках не выявляют нарушений: проведена одна плановая проверка в 2017 году без зафиксированных нарушений. Санкционные риски присутствуют — на банк распространяются секторальные санкции. Действующих связанных лиц и организаций не выявлено.
АО "Первый Дортрансбанк" ведёт активную деятельность в регулируемом сегменте финансовых услуг, однако отсутствие открытых финансовых данных затрудняет оценку его устойчивости. Судебная активность в основном связана с участием в банкротных процессах, что типично для кредитных организаций. При взаимодействии рекомендуется запросить актуальную финансовую отчётность, уточнить условия лицензий и детализировать предмет текущих судебных разбирательств для полной оценки рисков.
- ОГРН
- 1024300000097
- от 7 августа 2002 г.
- ИНН/КПП
- 4346021555
- 434501001
- Дата регистрации
- 09.10.1995
- Уставный капитал
- 34 024 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 41442454
- ОКАТО 33401361000
- ОКТМО 33701000001
- ОКФС 42
- Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12267
- Непубличные акционерные общества
Председатель правления АО "Первый Дортрансбанк" - Кувалдин Александр Леонидович (ИНН 434529314936). Организации присвоен ИНН 4346021555, ОГРН 1024300000097. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 09.10.1995 по адресу 610001, Кировская область, город Киров, Комсомольская ул., д. 12а. Размер уставного капитала - 34 024 000 рублей. Статус: действующая с 09.10.1995. ОКПО 41442454.
До Кувалдин Александр Леонидович, руководителем "Первый Дортрансбанк" являлся: Скобелкин Владимир Гаврилович (ИНН 434700288092). Ранее АО "Первый Дортрансбанк" находилось по адресу: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24.
Компания работает 29 лет 11 месяцев, с 09 октября 1995 по настоящее время. Основной вид деятельности "Первый Дортрансбанк" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Кировской области с 27 марта 2023 г., присвоен КПП 434501001. < Свернуть
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Исполнительные производства
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Первый Дортрансбанк":
Госзакупки
В роли: Поставщика
Топ-3 заказчика (из 79)
Все 79 заказчиковСобытия
Начато рассмотрение арбитражного дела № А73-11617/2018 от 17.07.2018, инстанция не определена. Категория дела: Банкротство (Банкротство, несостоятельность). Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 25 000 руб.
Добавлены документы по делу № А73-11617/2018 от 17.07.2018
Добавлены документы по делу № А28-3232/2018 от 26.03.2018
Добавлены документы по делу № А28-2324/2018 от 01.03.2018
Проверки
За период с 2015 года в отношении АО "Первый Дортрансбанк" инициирована 1 проверка.
Все проверки подробноТоп компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”
Кировская область Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | ООО "Пуллар" | 2,5 млн | ↑+157% |
| 2 | СКПК "Орловский" | 1,3 млн | ↓-9% |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО МКК "Финмолл" | 297 млн | ↑+95% |
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Учредители
Данные об учредителях АО "Первый Дортрансбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Товарные знаки
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах АО "Первый Дортрансбанк" отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием АО "Первый Дортрансбанк"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 0 руб. |
| 2024: 4 дела на 103 603 609 руб. |
| 2023: 9 дел на 10 532 653 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 0 руб. |
| 2024: 2 дела на 103 511 940 руб. |
| 2023: 4 дела на 10 352 579 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 1 дело на 0 руб. |
| 2021: 1 дело на 0 руб. |
| 2020: 3 дела на 24 316 078 руб. |
| Динамика |
| 2020: 1 дело на 24 316 078 руб. |
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 2 491 058 руб. |
| 2023: 4 дела на 10 352 579 руб. |
| 2022: 4 дела на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 2 491 058 руб. |
| 2023: 4 дела на 10 352 579 руб. |
| 2022: 1 дело на 0 руб. |
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Первый Дортрансбанк":
Последние сообщения:
Краткая справка
АО "Первый Дортрансбанк" город Киров, Комсомольская ул., д. 12а зарегистрирована 07.08.2002 регистратором Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области. Руководитель организации: председатель правления Кувалдин Александр Леонидович.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ПЕРВЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 4346021555, ОГРН 1024300000097, ОКПО 41442454.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Первый Дортрансбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Лицензии
Организация имеет 4 лицензии по 6 видам лицензируемой деятельности.
Конкуренты
Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.
Ближайшие конкуренты АО "Первый Дортрансбанк":
Все 9 конкурентовНалоги и сборы
Лизинг
Залоги
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: