АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 1027739526935
- от 10 ноября 2002 г.
- ИНН/КПП
- 7703122887
- 771001001
- Дата регистрации
- 13.09.1993
- Уставный капитал
- 460 000 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 29291308
- ОКАТО 45286585000
- ОКТМО 45382000000
- ОКФС 23
- Собственность иностранных юридических лиц
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12267
- Непубличные акционерные общества
Президент АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" - Тарыгин Сергей Геннадьевич (ИНН 770200967494). Организации присвоен ИНН 7703122887, ОГРН 1027739526935. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 13.09.1993 по адресу 125047, город Москва, 1-Я Тверская-Ямская ул., д. 21. Размер уставного капитала - 460 000 000 рублей. Статус: действующая с 13.09.1993. ОКПО 29291308.
До Тарыгин Сергей Геннадьевич, руководителем "Банк Кредит Свисс (Москва)" являлись: Арефьев Максим Игоревич (ИНН 773606243931), Кемпсон Ричард Уэйн (ИНН 770474392248), Хеллман Стивен (ИНН 770474653122). Ранее АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" находилось по адресам: 125047, город Москва, Тверская-Ямская 1-я улица, дом 21, 125009, город Москва, переулок Романов, 4-2.
Компания работает 32 года 2 месяца, с 13 сентября 1993 по настоящее время. Основной вид деятельности "Банк Кредит Свисс (Москва)" - Денежное посредничество прочее и 3 дополнительных вида.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 29 ноября 2017 г., присвоен КПП 771001001. Регистрационный номер ПФР 1096215353, ФСС 1096215353. < Свернуть
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Исполнительные производства
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Банк Кредит Свисс (Москва)":
Госзакупки
В роли: Поставщика
Все 2 закупкиСобытия
Добавлен документ по делу № А50-21394/2022 от 26.08.2022
Добавлен документ по делу № А50-21394/2022 от 26.08.2022
Добавлены документы по делу № А40-96886/2024 от 02.05.2024
Добавлен документ по делу № А40-96886/2024 от 02.05.2024
Проверки
За период с 2015 года в отношении АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" инициированы 2 проверки.
Все проверки подробноТоп компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”
Москва Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО "Инвестжилстрой" | 292 млн | |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО МКК "Финмолл" | 297 млн | ↑+95% |
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Учредители
Данные об учредителях АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Товарные знаки
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 3 082 381 252 руб. |
| 2024: 7 дел на 1 424 761 583 руб. |
| 2023: 3 дела на 169 837 781 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 3 082 381 252 руб. |
| 2024: 3 дела на 1 369 916 331 руб. |
| 2022: 1 дело на 0 руб. |
- Выиграно ░░
- Не проиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
- В роли третьего/иного лица ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 4 дела на 54 845 253 руб. |
| 2023: 3 дела на 169 837 781 руб. |
| 2022: 1 дело на 1 352 641 104 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 3 082 381 252 руб. |
| 2024: 5 дел на 1 424 744 633 руб. |
| 2023: 2 дела на 159 716 808 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 3 082 381 252 руб. |
| 2024: 2 дела на 1 369 916 152 руб. |
| 2022: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 3 дела на 54 828 482 руб. |
| 2023: 2 дела на 159 716 808 руб. |
| 2000: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 10 120 972 руб. |
| 2016: 3 дела на 0 руб. |
| 2015: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 10 120 972 руб. |
| 2016: 3 дела на 0 руб. |
| 2015: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 2 дела на 16 950 руб. |
| 2022: 1 дело на 1 352 641 104 руб. |
| 2012: 2 дела на 1 417 132 313 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 179 руб. |
| 2012: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 16 771 руб. |
| 2022: 1 дело на 1 352 641 104 руб. |
| 2012: 1 дело на 1 417 132 313 руб. |
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Банк Кредит Свисс (Москва)":
Последние сообщения:
Краткая справка
АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" город Москва, 1-Я Тверская-Ямская ул., д. 21 зарегистрирована 10.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: президент Тарыгин Сергей Геннадьевич.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрированы 3 дополнительных вида деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" присвоены ИНН 7703122887, ОГРН 1027739526935, ОКПО 29291308.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Лицензии
Организация имеет 6 лицензий по 5 видам лицензируемой деятельности.
Суды общей юрисдикции
Информация об участии АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" в судебных делах общей юрисдикции не найдена.
Налоги и сборы
Лизинг
Залоги
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: